公司介紹

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董事會

執行董事
  • 李維健

    2010年加入本公司,現任本公司執行董事、主席兼行政總裁。彼亦是本集團多間附屬公司的董事。彼於1982年畢業於瀋陽黃金專科學校礦山機械專業,並於2008年獲華中科技大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2013年獲中國鋼鐵協會授予教授級高級工程師(機械工程專業),享受國務院特殊津貼,並被授予「全國優秀企業家」及「廣西優秀企業家」稱號。彼現任國際錳協管委會成員兼電解產品分會主席。彼現亦擔任多間大學碩士生指導教師及兼職教授。李先生亦為高級職業經理人,擁有三十三年的錳礦開採及錳相關業務經驗,彼之經驗涵蓋管理及營運層面,並曾於多間採礦公司擔任不同性質的職務。

  • 張賀

    二零二零年加入本公司,現任本公司執行董事及副總裁。彼於2012年在吉林大學取得會計碩士學位。彼曾於華融證券股份有限公司及中國華融國際控股有限公司(同屬中國華融資產管理股份有限公司(上市編號:2799.HK)(「中國華融」)之附屬公司)擔任包括業務拓展七部總經理助理等不同職位。及後於2016年至2018年期間彼擔任華融國際金融控股有限公司(上市編號:0993.HK)(中國華融之附屬公司)風險管理部總經理。張賀先生熟悉境內外證券市場規則及上市公司規範運營,擁有豐富的公司管理工作經驗。

  • 徐翔

    二零二二年加入本公司,任本公司執行董事。畢業於南京審計大學審計學專業,持有雙管理學學士學位。於二零一七年至二零二一年期間彼於不同會計師事務所及基金管理有限公司負責審計、投資及風險管理工作。及後,於二零二一年四月彼加入南方錳業集團有限責任公司(本公司的間接全資附屬公司)擔任總經理助理。徐先生持有基金從業資格證書及證券業從業資格證書。彼具有豐富的會計、審計、投資及風險管理領域的經驗。

  • 李俊機

    二零二二年加入本公司,任本公司執行董事。彼於2015年獲得工學(機械工程)一等榮譽學士學位,並於2017年獲得工學(機械工程)碩士學位。於2018年至2021年期間彼於四川騰盾科技有限公司擔任研發工程師。彼於2021年9月彼加入南方錳業集團(上海)國際貿易有限公司(本公司的間接非全資附屬公司)擔任副總經理。李先生為李維健先生(本公司主席、執行董事及行政總裁)的兒子。李先生持有澳洲工程師協會註冊工程師資格證書。彼於工程研發領域具有豐富的經驗。

非執行董事
  • 潘聲海

    潘先生於2022年加入本公司,任本公司非執行董事。潘先生,53歲,畢業於中南財經政法大學擁有會計學本科學位。彼於2009年12月至2015年6月期間於廣西交通實業有限公司(廣西交通投資集團有限公司(「廣西交投」,廣西大錳錳業集團有限公司(「廣西大錳」,本公司的间接主要股東)的間接控股公司)的全资附屬公司)擔任投資發展部經理。彼於2015年7月至2020年10月期間於廣西交投商貿有限公司(廣西交投的全资附屬公司)工作,最後職位為風控部經理。及後,彼於2020年11月加入廣西大錳擔任經營管理部部長。
     
    潘先生持有中國法律職業資格證書及高級會計師資格證書。潘先生在企業經營管理、風險控制、投資發展等領域具有廣泛經驗。

  • 崔凌

    二零一九年加入本公司,任本公司非執行董事。彼為廣西大錳副總經理兼財務總監。彼曾於廣西鐵投及其若干附屬公司擔任不同職位,包括廣西鐵投計劃財務部副部長。彼於北京交通大學獲取會計學本科學位,並擁有中國高級會計師專業資格。崔女士具有豐富的審計、財務管理經驗。

獨立非執行董事
  • 張宇鵬

    二零二零年加入本公司,任本公司獨立非執行董事。彼於2003年在中國石油大學(華東)獲得土木工程學士學位,並於2006年取得中國武漢大學國際軟件學院工學碩士學位。張先生曾於中國山東省人民政府辦公廳擔任不同職位。彼熟悉中國政府運作規程,資本運作項目的程序和操作。彼亦精通投融資業務運作,並擅長市場分析研究和現代企業管理。

  • 盧思鴻

    盧先生,38歲,於2006年取得香港中文大學的工商管理(專業會計學)學士學位。自2010年1月起,彼亦為香港會計師公會的會員。彼於2022年加入本公司任獨立非執行董事。
     
    盧先生於2006年9月至2015年6月於羅兵咸永道會計師事務所工作,最後職位為高級經理。於2015年6月至2017年7月,彼亦於和記港口集團工作,任職集團財務經理。於2017年7月至2019年2月,彼於新維國際控股有限公司(股份代號:8086.HK)工作,最後職位為集團財務總監及公司秘書。於2019年2月至2021年2月,盧先生為香港國際機場服務控股有限公司(香港機場管理局的附屬公司)的財務部助理總經理。於2021年2月22日加入松齡護老集團有限公司(股份代號:1989.HK)任職財務總監並於2021年4月13日獲委任為公司秘書。
     
    盧先生擁有豐富專業審計及財務諮詢的經驗,涉獵行業廣泛。彼於財務及資本管理、併購、企業管治、風險管理及業務分析方面擁有逾 16 年經驗 。
     

  • 袁明亮

    二零二一年加入本公司,現任本公司獨立非執行董事。彼自2003年起擔任中南大學材料學教授及博士生導師。袁先生曾亦於2004年至2005年期間作為高級訪問學者於加拿大阿爾伯塔大學進行合作科研。彼曾於2012年至2017年期間曾先後擔任諾凱化工貿易(上海)有限公司、廣西遠辰新能源材料有限責任公司及靈山縣驕豐化工有限公司的技術顧問。彼也曾與郴州金怡泰錳業有限公司、安徽新錳都科技有限公司等國內多家大型錳加工企業合作,擔任項目負責人,負責新產品開發、技術服務和技術管理工作。
    袁先生持有中南大學工學博士學位及工學博士後研究經歷,主修礦物加工工程專業。袁先生在無機材料、礦物材料加工方面有豐富的科研經驗。

公司秘書
  • 梁捷瑜

    二零二一年加入本公司,任本公司財務總監及公司秘書。彼為香港會計師公會之註冊會計師,亦持有由全球風險管理專業人士協會註冊授予之金融風險經理證書。梁先生擁有逾13年會計、企業融資、收購合併及風險管控方面經驗。

董事會轄下的委員會
審核委員會
本公司已遵照上市規則第3.21條的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程式以及內部監控制度、審核及批準關連交易及向董事會提供建議及意見。
審核委員會成員:盧思鴻(委員會主席)、崔凌、張宇鵬、袁明亮
薪酬委員會
本公司亦成立了薪酬委員會,主要職責為審閱及厘定薪酬計劃的條款、獎金與其他須付予董事及其他高級管理層的酬勞。
薪酬委員會成員:袁明亮(委員會主席)、李維健、張賀、張宇鵬、盧思鴻
提名委員會
本公司已遵照上市規則的企業管治常規守則的規定成立提名委員會。提名委員會的主要職責是向董事會提供有關委任董事人選的推薦意見及管理董事會的繼任事宜。
提名委員會成員:張宇鵬(委員會主席)、李維健、張賀、袁明亮、盧思鴻