公司介紹

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董事會

執行董事
  • 李維健

    2010年加入本公司,現任本公司執行董事、主席兼行政總裁。彼亦是本集團多間附屬公司的董事。彼於1982年畢業於瀋陽黃金專科學校礦山機械專業,並於2008年獲華中科技大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2013年獲中國鋼鐵協會授予教授級高級工程師(機械工程專業),享受國務院特殊津貼,並被授予「全國優秀企業家」及「廣西優秀企業家」稱號。彼現任國際錳協管委會成員兼電解產品分會主席。彼現亦擔任多間大學碩士生指導教師及兼職教授。李先生亦為高級職業經理人,擁有三十三年的錳礦開採及錳相關業務經驗,彼之經驗涵蓋管理及營運層面,並曾於多間採礦公司擔任不同性質的職務。

  • 張賀

    二零二零年加入本公司,現任本公司執行董事及副總裁。彼於2012年在吉林大學取得會計碩士學位。彼曾於華融證券股份有限公司及中國華融國際控股有限公司(同屬中國華融資產管理股份有限公司(上市編號:2799.HK)(「中國華融」)之附屬公司)擔任包括業務拓展七部總經理助理等不同職位。及後於2016年至2018年期間彼擔任華融國際金融控股有限公司(上市編號:0993.HK)(中國華融之附屬公司)風險管理部總經理。張賀先生熟悉境內外證券市場規則及上市公司規範運營,擁有豐富的公司管理工作經驗。

  • 徐翔

    二零二二年加入本公司,任本公司執行董事。畢業於南京審計大學審計學專業,持有雙管理學學士學位。於二零一七年至二零二一年期間彼於不同會計師事務所及基金管理有限公司負責審計、投資及風險管理工作。及後,於二零二一年四月彼加入南方錳業集團有限責任公司(本公司的間接全資附屬公司)擔任總經理助理。徐先生持有基金從業資格證書及證券業從業資格證書。彼具有豐富的會計、審計、投資及風險管理領域的經驗。

非執行董事
  • 吕衍蒸

    二零一六年加入本公司,任本公司非執行董事。彼為中信金屬集團有限公司副總裁、中信哈薩克斯坦有限責任公司董事以及JSC Karazhanbasmunai獨立董事。彼亦為中信錦州金屬股份有限公司董事及副董事長以及中信鈦業有限公司董事及副董事長。呂先生持有首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。彼曾於中信集團擔任不同職位,而最後所擔任的職位為中信集團戰略發展部處長及總經理助理。呂先生在管理方面有豐富經驗。

  • 程智偉

    二零一九年加入本公司,任本公司非執行董事。彼為廣西大錳的董事長及其多間附屬公司的董事。彼曾擔任廣西國資委國有企業監事會辦事處處長,期間同時擔任廣西國資委若干附屬公司的監事。彼於中南大學獲取法學專業本科學位,並獲廣西大學頒發科學技術哲學專業(經濟發展與社會管理方向)研究生畢業證書。彼擁有中國高級經濟師和中國律師專業資格。程先生具有豐富的公司管理經驗。

  • 崔凌

    二零一九年加入本公司,任本公司非執行董事。彼為廣西大錳副總經理兼財務總監。彼曾於廣西鐵投及其若干附屬公司擔任不同職位,包括廣西鐵投計劃財務部副部長。彼於北京交通大學獲取會計學本科學位,並擁有中國高級會計師專業資格。崔女士具有豐富的審計、財務管理經驗。

獨立非執行董事
  • 張宇鵬

    二零二零年加入本公司,任本公司獨立非執行董事。彼於2003年在中國石油大學(華東)獲得土木工程學士學位,並於2006年取得中國武漢大學國際軟件學院工學碩士學位。張先生曾於中國山東省人民政府辦公廳擔任不同職位。彼熟悉中國政府運作規程,資本運作項目的程序和操作。彼亦精通投融資業務運作,並擅長市場分析研究和現代企業管理。

  • 劉運祺

    2021年加入本公司,彼於企業財務及會計領域擁有逾13年經驗。劉先生現任越秀融資有限公司執行董事。彼於2007年至2011年期間在香港畢馬威會計師事務所審計部門工作,最後職務是助理經理。其後彼曾於2011年至2015年期間於中國通海企業融資有限公司(中國通海國際金融有限公司(股份編號:0952.HK)之附屬公司)工作,最後職務為高級經理。及後於2016年至2020年期間劉先生於力高企業融資有限公司(LFG投資控股有限公司(股份編號:3938.HK)之附屬公司)工作,最後職務為執行董事。

    劉先生於2007年獲得香港城市大學金融學工商管理(榮譽)學士學位。彼根據香港法例第571章證券及期貨條例獲發牌為代表進行第1類(證券交易)受規管活動以及負責人員進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。劉先生亦擁有註冊會計師、特許金融分析師及金融風險管理師資格。
     

  • 袁明亮

    二零二一年加入本公司,現任本公司獨立非執行董事。彼自2003年起擔任中南大學材料學教授及博士生導師。袁先生曾亦於2004年至2005年期間作為高級訪問學者於加拿大阿爾伯塔大學進行合作科研。彼曾於2012年至2017年期間曾先後擔任諾凱化工貿易(上海)有限公司、廣西遠辰新能源材料有限責任公司及靈山縣驕豐化工有限公司的技術顧問。彼也曾與郴州金怡泰錳業有限公司、安徽新錳都科技有限公司等國內多家大型錳加工企業合作,擔任項目負責人,負責新產品開發、技術服務和技術管理工作。
    袁先生持有中南大學工學博士學位及工學博士後研究經歷,主修礦物加工工程專業。袁先生在無機材料、礦物材料加工方面有豐富的科研經驗。

公司秘書
  • 梁捷瑜

    二零二一年加入本公司,任本公司財務總監及公司秘書。彼為香港會計師公會之註冊會計師,亦持有由全球風險管理專業人士協會註冊授予之金融風險經理證書。梁先生擁有逾13年會計、企業融資、收購合併及風險管控方面經驗。

董事會轄下的委員會
審核委員會
本公司已遵照上市規則第3.21條的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程式以及內部監控制度、審核及批準關連交易及向董事會提供建議及意見。
審核委員會成員:劉運祺(委員會主席)、崔凌、張宇鵬、袁明亮
薪酬委員會
本公司亦成立了薪酬委員會,主要職責為審閱及厘定薪酬計劃的條款、獎金與其他須付予董事及其他高級管理層的酬勞。
薪酬委員會成員:袁明亮(委員會主席)、李維健、張賀、張宇鵬、劉運祺
提名委員會
本公司已遵照上市規則的企業管治常規守則的規定成立提名委員會。提名委員會的主要職責是向董事會提供有關委任董事人選的推薦意見及管理董事會的繼任事宜。
提名委員會成員:張宇鵬(委員會主席)、李維健、張賀、袁明亮、劉運祺